การประชุมผู้ถือหุ้น

  • การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
  • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  • รายงานการประชุม
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558
เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 38/2560
แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 38/2560

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

 

  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556
  • 2555
  • 2554
  • 2553
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2560
เอกสาร  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2559 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560
เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6 ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 10 แผนที่ตั้งโรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ
เอกสารแนบ 11 แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 12 แบบขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 13 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.




เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2559
เอกสาร  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2558
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6 ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 10 แบบขอรับรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 11 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.




 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
เอกสาร  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558 วันที่ 28 เมษายน 2558
เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ของบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 4 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการเข้าลงทุนในโครงการสามย่านของบริษัทย่อย ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 6 แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพอื่ อนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของกิจการ
เอกสารแนบ 7 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
เอกสารแนบ 8 ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 9 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 11 แผนที่สถานที่จัดการประชุม
เอกสารแนบ 12 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.




 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2558
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6 ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 แบบขอรับรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 10 แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 11 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.




เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556 วันที่ 23 เมษายน 2556
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6 สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 7 รายงานความคิดเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ ตามแนบ รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ยูนิเวนเจอร์จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 8 ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 9 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 11 แบบขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 12 แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 13 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.




 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2557
เอกสาร  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557 วันที่ 21 เมษายน 2557
เอกสารแนบ 2 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) กรณีการซื้อหุ้นของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3 สารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) กรณีการเข้าทำธุรกรรมกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
เอกสารแนบ 4 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กรณีบริษัทและบริษัทย่อยเข้าทาธุรกรรมกับทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
2. การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท กรุงเทพ บ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5 ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 6 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.




เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2556
เอกสาร  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 17 ตุลาคม 2556
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 10 แบบขอรับรายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 11 แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 12 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.




 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2555
เอกสาร  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2554 วันที่ 30 มีนาคม 2554
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6 ประวัติกรรมากรเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 10 แบบขอรับรายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 11 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 12 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.




 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
เอกสาร  
เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มลงทะเบียน
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555
เอกสารแนบ 3 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
เอกสารแนบ 4 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
เอกสารแนบ 11 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
เอกสารแนบ 12 แผนที่สถานที่ประชุม
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2554
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2553 วันที่ 22 เมษายน 2553
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6 ประวัติกรรมากรเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 11 แบบขอรับรายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 12 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.




เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2553
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2552 วันที่ 23 เมษายน 2552
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2552 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6 ประวัติกรรมากรเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 11 แบบขอรับรายงานประจำปี 2552 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 12 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.




  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556
  • 2555
  • 2554
  • 2553
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.